ru
az
en
trС 01.10.2026 года вступает в силу новое правило, касающееся денежных переводов
- Дата
- Просмотры 26
С 01.10.2026 года вступает в силу новое правило, касающееся денежных переводов
После того как общая сумма переводов, осуществлённых клиентом в течение года, превысит 20 000 манатов, информация и документы о каждой последующей электронной переводной операции, совершённой им в течение этого года, будут предоставляться банками и финансовыми институтами в Службу финансового мониторинга (СФМ).
ОБНОВЛЕНО!
Служба финансового мониторинга (СФМ) вновь изменила порядок отчётности по электронным переводам.
Согласно новому решению, ранее предусмотренный совокупный порог в размере 20 000 манатов за один календарный год, при достижении которого финансовые институты должны были предоставлять СФМ информацию и документы по электронным переводам, отменён.
Отныне информация об электронной переводной операции будет предоставляться в СФМ в случае, если сумма одного электронного перевода составляет 20 000 манатов или более либо эквивалентную сумму в иностранной валюте.
Одновременно, за исключением индивидуальных предпринимателей, после того как общая сумма электронных переводов, осуществлённых физическим лицом в течение одного календарного месяца, превысит 50 000 манатов, каждый последующий электронный перевод, осуществлённый в течение этого месяца, также будет предоставляться в СФМ.
Таким образом, предусмотренный предыдущей редакцией годовой механизм в размере 20 000 манатов заменён месячным порогом в размере 50 000 манатов. При этом электронные переводы на сумму 20 000 манатов и более в рамках одной операции по-прежнему являются отдельным основанием для предоставления информации.
Решением также изменена дата вступления правил в силу. Изменения, применение которых ранее предусматривалось с 1 октября 2026 года, вступят в силу с 1 января 2027 года.
Напомним, что согласно предыдущему порядку после того, как общая сумма электронных переводов клиента в течение одного календарного года достигала 20 000 манатов, информация о каждом последующем электронном переводе должна была предоставляться в СФМ. Данный механизм вызвал общественное обсуждение.
После того как общая сумма переводов, осуществлённых клиентом в течение года, превысит 20 000 манатов, информация и документы о каждой последующей электронной переводной операции, совершённой им в течение этого года, будут предоставляться банками и финансовыми институтами в Службу финансового мониторинга (СФМ).
ОБНОВЛЕНО!
Служба финансового мониторинга (СФМ) вновь изменила порядок отчётности по электронным переводам.
Согласно новому решению, ранее предусмотренный совокупный порог в размере 20 000 манатов за один календарный год, при достижении которого финансовые институты должны были предоставлять СФМ информацию и документы по электронным переводам, отменён.
Отныне информация об электронной переводной операции будет предоставляться в СФМ в случае, если сумма одного электронного перевода составляет 20 000 манатов или более либо эквивалентную сумму в иностранной валюте.
Одновременно, за исключением индивидуальных предпринимателей, после того как общая сумма электронных переводов, осуществлённых физическим лицом в течение одного календарного месяца, превысит 50 000 манатов, каждый последующий электронный перевод, осуществлённый в течение этого месяца, также будет предоставляться в СФМ.
Таким образом, предусмотренный предыдущей редакцией годовой механизм в размере 20 000 манатов заменён месячным порогом в размере 50 000 манатов. При этом электронные переводы на сумму 20 000 манатов и более в рамках одной операции по-прежнему являются отдельным основанием для предоставления информации.
Решением также изменена дата вступления правил в силу. Изменения, применение которых ранее предусматривалось с 1 октября 2026 года, вступят в силу с 1 января 2027 года.
Напомним, что согласно предыдущему порядку после того, как общая сумма электронных переводов клиента в течение одного календарного года достигала 20 000 манатов, информация о каждом последующем электронном переводе должна была предоставляться в СФМ. Данный механизм вызвал общественное обсуждение.