ru
az
en
tr
Годовой лимит электронных денежных переводов повышен до 50 тысяч манатов
Служба финансового мониторинга (СФМ) вновь изменила порядок отчётности по электронным переводам.
Согласно новому решению, отменён ранее предусмотренный совокупный лимит в размере 20 тысяч манатов за один календарный год, при достижении которого финансовые институты должны были предоставлять СФМ информацию и документы по электронным переводам.
Отныне информация в СФМ будет предоставляться в случае, если сумма одного электронного перевода составляет 20 тысяч манатов или более либо эквивалентную сумму в иностранной валюте.
Одновременно, за исключением индивидуальных предпринимателей, после того как общая сумма электронных переводов, осуществлённых физическим лицом в течение одного календарного месяца, превысит 50 тысяч манатов, каждый последующий электронный перевод, осуществлённый в течение этого месяца, также будет предоставляться в СФМ.
Таким образом, предусмотренный предыдущей редакцией годовой порог в 20 тысяч манатов заменён месячным порогом в 50 тысяч манатов. При этом электронные переводы на сумму 20 тысяч манатов и более по одной операции по-прежнему являются отдельным основанием для предоставления информации.
Решением также изменена дата вступления изменений в силу. Вместо ранее предусмотренной даты 1 октября 2026 года изменения вступят в силу с 1 января 2027 года.
Напомним, что согласно предыдущему порядку после того, как общая сумма электронных переводов клиента в течение одного календарного года достигала 20 тысяч манатов, информация о каждом последующем электронном переводе должна была предоставляться в СФМ. Данный механизм вызвал общественное обсуждение.
Служба финансового мониторинга (СФМ) вновь изменила порядок отчётности по электронным переводам.
Согласно новому решению, отменён ранее предусмотренный совокупный лимит в размере 20 тысяч манатов за один календарный год, при достижении которого финансовые институты должны были предоставлять СФМ информацию и документы по электронным переводам.
Отныне информация в СФМ будет предоставляться в случае, если сумма одного электронного перевода составляет 20 тысяч манатов или более либо эквивалентную сумму в иностранной валюте.
Одновременно, за исключением индивидуальных предпринимателей, после того как общая сумма электронных переводов, осуществлённых физическим лицом в течение одного календарного месяца, превысит 50 тысяч манатов, каждый последующий электронный перевод, осуществлённый в течение этого месяца, также будет предоставляться в СФМ.
Таким образом, предусмотренный предыдущей редакцией годовой порог в 20 тысяч манатов заменён месячным порогом в 50 тысяч манатов. При этом электронные переводы на сумму 20 тысяч манатов и более по одной операции по-прежнему являются отдельным основанием для предоставления информации.
Решением также изменена дата вступления изменений в силу. Вместо ранее предусмотренной даты 1 октября 2026 года изменения вступят в силу с 1 января 2027 года.
Напомним, что согласно предыдущему порядку после того, как общая сумма электронных переводов клиента в течение одного календарного года достигала 20 тысяч манатов, информация о каждом последующем электронном переводе должна была предоставляться в СФМ. Данный механизм вызвал общественное обсуждение.